Apvienoto Arābu Emirātu tiesa izdeva rīkojumu izdot ārzemnieku dzimtenē izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.
Abū Dabī federālā Augstākā tiesa atstāja spēkā lēmumu izdot vienas Āzijas valsts pilsoni, kurš tika apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļiem un ekonomisku krāpšanu.
Ģenerālprokuratūra meklētā aizdomās turamā lietu nodeva Federālās apelācijas tiesas Krimināllietu departamentam. Tika pārbaudīts jautājums, vai apsūdzēto vajadzētu nodot varas iestādēm viņa dzimtajā valstī.
Vīrietis apsūdzēts par krāpšanu, ārvalstu valūtas glabāšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Viņš noliedz viņam izvirzītās apsūdzības. Viņa aizstāvība uzstāj, ka apcietināšanas orderis tika izdots atbildētāja prombūtnes laikā un piecus gadus pēc nozieguma izdarīšanas, kas pārsniedz 2006. gada likuma Nr. 39 18. pantā noteikto termiņu attiecībā uz starptautisko tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.
Federālā Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, pamatojoties uz faktu, ka izdošanas rīkojumu pieņēma citas valsts federālās iestādes. Orderi tika sastādīti saskaņā ar līgumiem, kas parakstīti starp šo valsti un AAE. Apcietināšanas vietā tika pieņemts lēmums par izdošanu.
Tiesa norādīja, ka pavaddokumenti ir pietiekami izdošanas rīkojumam, ja tos apliecina ar tiesu iestādes, kas veica izmeklēšanu, zīmogs vai kompetentā administratīvā iestāde.
Atgādiniet, ka 2017. gada decembrī AAE izdeva paziņojumu, kurā viņi pauda vilšanos par valsts iekļaušanu “jurisdikciju, kas neatbilst ES principiem, sarakstā”. Varas iestādes sniedza oficiālus paziņojumus, kas apstiprināja, ka AAE joprojām ir "apņēmusies ievērot starptautiskos standartus". Pēc AAE ārlietu ministra vietnieka Younis Haji Al Khuri teiktā, "AAE strādā, lai ievērotu Eiropas Savienības prasības nodokļu informācijas apmaiņas jomā." Šā gada sākumā AAE kopā ar vairākām citām jurisdikcijām atstāja “nodokļu oāžu” sarakstu.
Kā pastāstīja VIRTUZONE Elite vecākā speciālo risinājumu speciāliste Olga Meļņika, Apvienotie Arābu Emirāti šā gada sākumā veica dažādus pasākumus, lai palielinātu finanšu nozares caurskatāmību un izslēgtu no nodokļu oāzes valstu saraksta. Tas izraisīja papildu prasību parādīšanos, reģistrējot uzņēmējdarbību AAE.
“Šodien, atverot korporatīvos kontus AAE, bankas detalizēti noskaidro savu turpmāko klientu uzņēmējdarbības būtību un ienākumu avotu, tāpēc bieži pieprasa papildu dokumentus līgumu, partneru vēstuļu, biznesa plānu utt. Veidā,” sacīja Olga. .
